根据市委统一部署，2024年8月至11月，市委第一巡察组对娄底市兴娄融资担保有限公司党支部开展了巡察，根据《中共娄底市委巡察工作办法》规定和市委要求，市委第一巡察组于2024年12月31日反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、组织整改落实情况

自市委第一巡察组反馈巡察意见以来，我司坚持全盘接收、全面整改的基本原则，以高度的政治自觉、思想自觉和行动自觉贯彻政治巡察要求，坚持把巡察反馈问题整改作为重要的政治任务，作为捍卫“两个确立”、践行“两个维护”的具体行动，作为落实全面从严治党“两个责任”的重要内容予以抓实抓细，以最坚决的态度、最严格的要求、最有力的措施，不折不扣抓好巡察反馈问题整改，并以高质量的巡察整改实效助推娄底市政府性融资担保的高质量发展。

（一）高度重视，全面部署整改工作

为切实抓好巡察整改各项工作，公司组织召开了巡察整改专题会议，学习了市委第一巡察组反馈意见及市委第七轮巡察整改工作提示，对巡察整改工作进行了全面部署，传达了市委关于做好巡察整改“后半篇文章”的相关会议精神，进一步提高领导班子成员、部门负责人及相关岗位人员的政治站位和思想认识，周密研究部署巡察整改工作，推动巡察整改任务全面落实落地。

（二）严格要求，压实工作责任

公司党支部牢牢扛起巡察整改主体责任，审议研究了《巡察整改工作方案》，组建了由支部书记任组长、班子成员任副组长、各部门负责人为组员的巡察整改工作领导小组，领导小组下设巡察整改推进办公室，负责巡察整改的具体落实、督查督办；制定了问题清单、责任清单、任务清单，提出了针对性整改措施，明确了责任领导、责任部门、整改时限，构建了责任层层分解到位、压力级级传导到位、任务件件落实到位的工作责任体系。

（三）强化执行，全力推进整改

公司党支部书记、董事长坚决扛起巡察整改工作第一责任人责任，带头攻坚克难，多次组织学习、督促提醒、推进整改，对巡察整改进度进行了及时调度。支委成员履责担当，与分管部门一起对巡察反馈问题进行了逐个研究，对能在集中整改期整改到位的及时整改，对需要持续整改的由责任领导和牵头部门持续推进。

（四）标本兼治，巩固整改实效

公司党支部坚持把巡察整改工作与深化内部管理改革、推进业务提质增效等重点工作相融合、一体推进，以巡察整改为契机，对公司各项工作进行全面梳理，以点及面、举一反三，切实抓好、抓准巡察反馈问题存在的症结和根源，持续深化思想政治教育、加强制度建设、优化工作流程，以更加健全的制度、更加完善的机制、更加优良的作风展现巡察整改成效，确保巡察整改的常态化推进和长效化发展。

二、集中整改期内完成和阶段性完成事项

（一）聚焦巡察整改和成果运用方面

1.落实2020年巡察反馈问题整改不到位。

整改结果：阶段性完成。

整改情况：一是组织学习了习近平总书记关于巡视工作的重要论述及二十届中央纪委四次全会精神、省十二届纪委五次全会精神、市六届纪委五次全会精神及《中国共产党巡视工作条例》《巡视巡察整改不力责任追究办法》等内容；组织全体员工学习了国家融资担保基金关于《融资担保机构代偿资产管理及损失核销工作指引》等债权清收文件及公司《资产保全工作实施细则》《代偿损失核销管理办法（试行）》等制度；

二是推动法院对相关案件强制执行正式立案，通过法院强制执行收回12920元；并向法院递交书面报告请求尽快启动抵押房产处置。

三是对分管领导、部门负责人及办事处负责人进行了提醒谈话，要求进一步加强整改落实。

2.落实审计反馈问题整改不到位。

整改结果：阶段性完成。

整改情况：一是积极采取法律手段维权，加大整改力度；并与相关单位加强沟通协调，就下一步整改达成了一致意见。

二是对相关责任人进行了批评教育。

三是修订了《员工考核管理办法》《担保业务操作规程》《薪酬管理制度》《责任追究管理办法》，进一步加强风险防范。

3.落实2020年巡察反馈问题整改不到位。

整改结果：完成。

整改情况：一是2020年12月28日，我司完成了退股百通转贷的整改；2019年9月17日，我司完成了退股昆石基金的整改。

二是本轮巡察整改严格按照要求制定巡察整改工作方案和措施，确保符合整改要求。

（二）聚焦党中央决策部署在基层的落实情况方面

4.贯彻落实习近平总书记关于国有企业改革发展的重要论述和重要指示精神存在温差落差。

整改结果：完成。

整改情况：一是对公司官网进行了版面升级，已将“习近平新时代中国特色社会主义思想”置于公司官网和微信公众号首屏醒目处，并及时更新了习近平总书记在湖南考察时的重要讲话；举一反三，健全完善了《官网（微信公众号）、企业微信、工作微信群管理办法（暂行）》，明确专人负责，将习近平总书记重要讲话内容作为首要宣传内容予以明确规定。

二是落实政策要求，稳步落实国有企业劳动、人事、分配三项制度改革和国企改革等工作部署，进一步完善公司三项制度，修订完善了《员工人事管理办法》《公开招聘管理办法》《中层管理人员选拔任用管理办法》《薪酬管理制度》。

三是举一反三，梳理公司重大事项，进一步厘清支委会、评审会的工作职责，将融资担保项目等“三重一大”事项均纳入公司支委会前置审议或决策范围；修订完善了《支委会议事规则》修订了《担保业务操作规程》，严格按照规定将担保项目纳入支委会“三重一大”决策范围；进一步紧跟全市市属国有企业改革的步伐，推动完成了监事会改革，进一步完善了管理机制；日常加强了与市财政局、市国资委等市直单位的沟通衔接，及时关注、了解了全市国有企业改革和发展的相关政策，稳步推进公司可持续发展。

四是对相关责任人进行了批评教育。

5.落实核心职能要求有差距。

整改结果：完成。

整改情况：一是向各县市区送达了关于申请拨付保费补贴和归集风补资金以落实风险补偿的报告，按照《娄底市普惠金融发展风险补偿资金管理办法》及其实施细则要求，推动落实保费补贴和风险补偿资金的计提与拨付，推动保费补贴机制、风险补偿机制落地。

二是贯彻调解优先收回现金的原则，能调解的项目与客户商定按月分期还款的调解方案，在法院的组织下，调解结案，优先短期内收回部分现金；不能达成调解的项目，均向法院提起诉讼，法院判决后向法院申请强制执行处置各被执行人名下资产。

三是加强清收过程管理，对新代偿项目建立清收台账，持续跟进项目清收进展情况；优化绩效考核，压实年度工作任务目标，提升清收金额；制定了年度专项清收方案，开展专项清收行动，确定年度重点清收项目，按区域将清收项目分解到各领导、各部门、各办事处，“一户一方案”，力争提高追偿效果。

四是在公司董事会审议通过《融资担保业务尽职免责工作实施细则》后，及时向上级主管部门、金融监管部门进行了备案；修订了《资产保全工作实施细则》，依据上级文件精神出台了公司《代偿损失核销管理办法（试行）》。

五是对相关责任人进行了批评教育。

6.金融风险防控不够有力。

整改结果：完成。

整改情况：一是组织对《湖南省融资再担保有限公司合作融资担保机构风险管理指引(试行)》以及风险管理要求进行了集中学习，对《担保业务操作规程》《担保项目尽职调查指引》《保后管理实施细则》制度进行了集中学习，对于巡察反馈的具体问题现场以案示警，对重要时间节点规定、保后检查具体内容要求进行了逐一的讲解并对保后工作提出明确、具体要求，进一步强化风控意识，杜绝思想上松懈，行动上打折扣，进一步提高全员的风险防控能力。

二是公司注册资本金增加至3.59亿元，在市本级财政增加我司注册资本金的基础上，向各股东单位去函，申请进一步增加公司注册资本金，提高担保能力；通过加强与银行的沟通对接，积极争取各个合作银行的授信支持，2025年度授信额达到42.1亿元。

三是通过企业微信创新业务台账管理，明确保后时间节点要求，定时提醒，督促项目经理及时跟进业务办理，提高保后管理时效和质量，并将作为一项日常工作予以常态化。

四是加大法律清收力度，及时推进立案和执行程序，处置抵押资产。

五是对相关责任人进行了批评教育和问责处理。

7.国有企业改革推进不力。

整改结果：完成。

整改情况：一是组织学习了《深化监管企业内部劳动、人事、分配三项制度改革的指导意见》等政策文件。

二是推进国有企业改革，修订完善公司《员工人事管理办法》《中层管理人员选拔任用管理办法》《公开招聘管理办法》，规范人事管理，加强全司各岗位工作人员的轮岗交流，进一步提高全司员工的专业能力和综合水平。

三是对部门及人员进行了轮岗调整及提拔使用，对中层管理人员实行任期制，设定聘任期限，落实选聘市场化、管理契约化、退出制度化的相关要求；推进员工公开招聘进一步规范化、明细化、公开化。

8.意识形态工作落实不到位。

整改结果：完成。

整改情况：一是组织学习了《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》《党委（党组）网络意识形态工作责任制实施细则》，加强了对意识形态工作的研究与学习。

二是对领导班子成员进行了提醒谈话，要求进一步重视意识形态工作“一岗双责”的落实；在2024年度班子述职报告中，由党务专员按时间节点及规定提醒领导班子成员将意识形态“一岗双责”及意识形态工作作为年度述职报告的重要内容进行述职；由支部书记对领导班子成员的述职报告逐一审阅，确保意识形态工作责任制落实到位。

三是根据巡察整改要求，向市新闻出版局报送了连续性内部资料准印证申请表，经审批同意于2025年4月28日收到内部资料准印证。

四是举一反三，规范阵地建设，以政策为指引依法依规管好各类阵地，并把阵地建设纳入日常监督检查范围，及时对标对表，充分发挥好意识形态阵地的应有功能作用。

（三）聚焦群众身边不正之风和腐败问题方面

9.主体责任落实不够有力。

整改结果：完成。

整改情况：一是组织学习了中央六项禁令精神、省九项规定精神、《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国公职人员政务处分法》《国有企业管理人员处分条例》等党纪法规、市财政局全面从严治党工作会议有关精神。

二是由党务专员督促班子成员切实按照要求落实谈心谈话的系列要求，加强与分管部门工作人员的思想交流、廉洁提醒，及时倾听员工心声，把握员工动态，落实党风廉政建设的“一岗双责”；由支部书记不定期对领导班子成员谈心谈话情况进行监督检查，进一步引导班子成员落实好谈心谈话制度。

三是就身边人、身边事组织开展了警示教育；严格按照年度考核办法规定，不枉不纵、精密组织年度考核工作。

四是制定了《廉洁风险排查管理办法》《责任追究管理办法》，建立了廉洁风险排查责任机制，要求各部门进行廉洁风险自查时，报分管领导审核，进一步压实廉洁风险排查责任；新修订的《责任追究管理办法》和《融资担保业务尽职免责工作实施细则》按照“一岗双责”的要求对领导班子成员的工作责任进行了追究。

10.不担当不作为问题较为突出。

整改结果：完成。

整改情况：一是组织全员就国担基金相关业务开展的文件进行集中学习，对《担保业务操作规程》《担保项目尽职调查指引》《保后管理实施细则》制度进行集中学习。

二是加大相关代偿项目的追偿清收力度，多举措推进代偿项目催收，持续挖掘案件财产线索，约谈实际控制人、反担保人，协商债务处置方案。

三是对相关责任人进行了问责处理。

11.执行财经纪律不严。

整改结果：完成。

整改情况：一是所有工会会员按要求退还了2023年的读书卡；对发放的安全奖、优秀奖进行了清退。

二是对2021至2023年按工资收入的5‰的规定重新计算工会会费，工会会员多退少补。

三是组织制定了《关于进一步规范商务接待管理的通知》，对公司商务接待的相关事宜进行了进一步的规定，明确需将接待申请单、公函或商务接待对象清单、菜品详单、发票等一同作为报销凭证才能进行报销，不提供宴请清单的，招待费用不予报销。

四是对相关责任人进行了批评教育和谈话提醒。

12.监督责任落实有差距。

整改结果：完成。

整改情况：一是市纪委监委派驻市财政局纪检监察组督促市兴娄担保公司报告了经济责任审计、巡察反馈意见及相应整改情况，加强沟通对接，确保工作推进有序。

二是市纪委监委派驻市财政局纪检监察组督促市兴娄担保公司积极推进诉讼执行程序，冻结各被执行人名下银行账户，对接抵押资产的评估、拍卖流程，早日通过法院公开拍卖处置抵押资产，收回部分现金；督促市兴娄担保公司保持对债务人、反担保人的持续催收，持续挖掘各被执行人名下财产线索并通过法院强制执行追回款项；向法院申请对各被执行人采取限制高消费，对符合条件的人员列入失信被执行人名单等强制执行措施，促使客户归还款项。督促市兴娄担保公司领导班子在加强与市金融投协商的同时，及时向法院提起民事诉讼，通过法律手段追回拆借资金利息。

三是修订了《担保业务操作规程》，明确监审部负责人列席评审会并进行监督；修订了《责任追究管理办法》，除加大经济处罚以外还要追究其他责任，严格按照《国有企业管理人员处分条例》进行追责问责。

四是市纪委监委派驻市财政局纪检监察组对接了驻市政协机关纪检监察组，依法依规推进整改。

13.存在廉洁风险。

整改结果：完成。

整改情况：一是组织学习了习近平总书记在二十届中央纪委四次全会上的讲话、二十届中央纪委四次全会精神、省十二届纪委五次全会精神、市六届纪委五次全会精神。

二是2025年1-6月，公司累计开展了两次警示教育，1次廉洁教育党课，9次廉洁教育提醒，切实不断提高廉洁从业意识。

三是制定出台了《廉洁风险排查管理办法》，针对存在的廉洁风险点，围绕找、防、控三个环节全面梳理并制定廉洁风险防范措施；建立健全廉洁风险排查机制和提醒谈话机制，广泛运用“四不两直”的方式对企业客户、供应商、账目进行抽查和回访，逐步建立全面的廉政风险防控体系；在担保项目介入时，均要求项目经理向企业客户制作印发了《廉洁从业告知函》。

四是对高管、部门负责人、办事处主任、项目经理分层级、分批次予以集体提醒谈话。

（四）聚焦基层党组织和党员队伍建设方面

14.落实党建工作责任有差距。

整改结果：完成。

整改情况：一是组织学习了中共娄底市直属机关工作委员会《关于规范市直机关党建阵地建设上墙内容的通知》，在公司党建活动室将党支部职责和基本任务以及党支部组织生活制度等内容上墙，完成整改。

二是规范党课宣讲，由支部书记督促支委成员严格按照思想政治教育和党课的管理要求准备党课的授课内容，切实将习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记重要讲话指示批示精神与公司业务工作深度结合，提高党课质量。

三是组织学习了《中央和国家机关基层党组织党费收缴、使用和管理办法（试行）》等党建制度，规范党建书吧管理，将党建书籍与非党建书籍分开，将非党建书籍移至工会阅读角。

四是制定出台了《关于进一步规范公司党费使用的通知》，进一步严格规范党费支出和使用，确保党费支出规范、党员教育管理严肃严谨。

五是对相关责任人进行了提醒谈话和批评教育。

15.落实选人用人工作要求不到位。

整改结果：完成。

整改情况：一是组织学习了《深化监管企业内部劳动、人事、分配三项制度改革的指导意见》等政策文件，修订完善了《员工人事管理办法》，明确员工提拔、转正的公示期为5个工作日，并严格执行。

二是加强人事档案审查。严格按照国家有关人事档案审查的工作要求，对公司人事档案进行审查，并严格按照谁审查、谁审核、谁签字的原则加强人事档案管理。

三是对相关责任人进行了提醒谈话，强调人事管理无小事，要求在思想上提高站位、在工作态度上提升责任意识，吸取教训，严格按有关制度执行。

16.教育培训和监督管理有差距。

整改结果：完成。

整改情况：一是针对“创业贷”“消防安全”各组织开展了1次培训；制定了《“兴娄大讲堂”培训方案》，进一步加强对年度培训的规划，严格按照公司管理及员工培训要求，组织规划好培训课程，并严格执行，对不能确定、不能如期组织开展培训的，深究其原因，不能说明原因的追究相关责任人责任。

二是组织学习了《中华人民共和国出境入境管理法》《关于加强国家工作人员因私事出国（境）管理的暂行规定》等法律及政策规定，制定了《管理人员因私出国（境）管理办法》，进一步规范员工出入境管理流程。

三是组织学习了《关于进一步加强党员组织关系管理的意见》《中央、省、市关于国有企业退休人员社会化管理》等政策，及时办理了退休员工党组织关系的转出。

四是对相关责任人进行了批评教育。

三、下一步整改工作安排

目前，巡察整改工作已取得阶段性成效。市兴娄担保党支部将进一步提高政治站位，持续抓好后期的整改。

（一）坚持深化学习，加强思想政治理论教育

加强学习，夯实理论基础。始终坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届历次全会精神及习近平总书记关于国企改革发展的重要论述作为指导公司深化改革发展的不竭动力，综合运用“第一议题”、党课、理论学习、读书班、集中学习、学习研讨、主题党日活动等多种形式，加强对党的创新理论的深入系统学习和全面领会，学深悟透、深信笃行，不断提高全员的思想认识和政治站位，并加强理论指导实践，切实用党的创新理论武装头脑、指导实践、推进工作。

加强教育，筑牢思想防线。坚持开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，组织全体干部职工原原本本学习领会习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述和中央八项规定及其实施细则精神和省委实施意见精神等，结合全市国有企业近年来查处的违反中央八项规定及其实施细则精神典型案例及公司的身边事，开展以案说德、以案说纪、以案说法、以案说责，教育引导广大党员、干部受警醒、明底线、知敬畏；常态化开展暗访督查，发现一起、通报一起、处理一起，坚持将开展学习教育同落实党中央重大决策部署和省委、市委、市财政局工作要求、完成公司重点工作结合起来，全力打造风清气正的良好生态。

（二）坚持深化改革，健全内部管理制度体系

以问题为导向，深化内部管理改革。加强对习近平总书记关于国有企业改革发展系列重要论述的学习与领悟，稳步推进国有企业深化改革，及时对标全省、全市优秀标杆的先进经验和有效举措，借助巡察整改契机，加强对公司各项工作的全面梳理，认真检视、举一反三，从一项问题的发现延伸到多个部门、整个流程，切实抓好、抓准巡察反馈问题存在的症结和根源，持续深化思想政治教育、加强制度建设、优化工作流程，以更加健全的制度、更加完善的机制、更加优良的作风，确保巡察整改的常态化推进和长效化发展。

以目标为导向，健全内部管理体系。通过巡察整改，公司深刻认识到内部管理上的多方面不足，将以本次巡察整改为契机，加强对中央、省、市各级政策文件的研究和把握，始终坚持把党的领导和党的建设放在首位，切实落实“三重一大”决策制度，严格落实党建工作制度，不断夯实党建工作基础，充分发挥党支部战斗堡垒作用。坚持以党纪法规、行业政策为指引，对公司各项内控管理制度持续进行“回头看”，及时发现内部管理中存在的问题和不足，并及时进行整改和完善，不断健全完善内控制度体系，以进一步推进公司运营管理规范化、标准化和精细化，为公司的稳健可持续发展打下坚实基础。

（三）坚持聚焦主业，积极发挥融资担保应用功效

聚焦主业，加强政策贯彻实施。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步加强对党中央、省委、市委、市财政局等相关政策及会议精神的学习和研究，加强与国家担保基金、省担保集团和再担保公司的对接，积极贯彻落实国家关于金融扶持中小微企业发展的系列政策要求，积极推动全市政府性融资担保体系的健全，推进全市普惠金融发展风险补偿资金的归集，全力推进“政银园担”合作机制的落实落地，充分发挥政府性融资担保公司助力地方中小微企业发展、营造良好营商环境的积极作用。

创新驱动，积极助企纾困增效。聚焦全市“材料谷”“三电”“电力谷”等工作部署，结合各县市区的特色优势产业，与银行合作探索开发专项担保产品，引入政担分险机制，做到一域一特色、一县一产品；聚焦全市十大优势产业链，加强对产业链上下游的金融支持，围绕核心企业开发好供应链金融服务；聚焦全市科创企业、双创企业的高质量发展，开发“动产担”专项产品，为区域内企业客户提供动产抵质押融资担保服务；持续加强与合作银行的工作对接，深化银担合作，针对娄底实际积极开发地方版批量业务，以多措并举积极助企纾困增效。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反馈。联系电话：0738-8228825；邮政信箱：娄底市娄星区吉星路与金融街交叉口西北角处4栋5-1301、1401；电子邮箱：XLdb168@163.com。

中共娄底市兴娄融资担保有限公司支部委员会

 2025年8月31日